Васильев, А. (Чл.-кор. РАН). Деньги для террористов / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. - 2003. - N 8. - С. . 2-6 Рубрики: Политика--Современное политическое положение в целом Кл.слова (ненормированные): банки -- исламские банки -- международный терроризм -- нелегальные деньги -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма |
Метелев, С. Е. Совершенствование законодательной основы противодействия терроризму в современной России / С. Е. Метелев, В. А. Здриковский // Закон и право. - 2007. - N 4. - С. . 32-35. - Библиогр. в сносках Рубрики: Право--Уголовное право, 2005 г. Российская Федерация Россия РФ Кл.слова (ненормированные): борьба с терроризмом -- законы -- кодексы -- отмывание денежных средств -- отмывание доходов -- терроризм -- террористическая деятельность -- уголовная ответственность -- финансирование терроризма Доп.точки доступа: Здриковский, В. А. |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9 Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9 Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы |
Иванов, В. П. (зам. рук. Адм. Президента РФ). Проблемы обеспечения экономической безопасности государства : выступление / В. П. Иванов // Закон и право. - 2003. - N 2. - С. . 7-9 Рубрики: Экономика--Экономика России, 2002 г. Россия РФ Российская Федерация Кл.слова (ненормированные): выступления -- национальная безопасность -- экономическая безопасность -- топливно-энергетический комплекс -- международные коммуникационные сети -- оборонно-промышленный комплекс -- терроризм -- финансирование терроризма |
Жилин, Е. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - новый барьер для преступных капиталов / Евгений Жилин, Павел Саваськов // Уголовное право. - 2006. - N 6. - С. . 96-100 Рубрики: Право--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- терроризм -- международный терроризм -- отмывание денег -- директивы (право) -- международные организации Доп.точки доступа: Саваськов, П. (канд. юрид. наук) |
Жилин, Е. Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - новый барьер для преступных капиталов / Евгений Жилин, Павел Саваськов // Уголовное право. - 2006. - N 6. - С. . 96-100 Рубрики: Право--Гражданское право Кл.слова (ненормированные): борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- терроризм -- международный терроризм -- отмывание денег -- директивы (право) -- международные организации Доп.точки доступа: Саваськов, П. (канд. юрид. наук) |
Латов, Ю. В. Экономический анализ терроризма [Текст] / Ю. В. Латов // Общественные науки и современность. - 2007. - N 5. - С. . 28-45. - Библиогр.: с. 44-45. - 0; Человеческий фактор терроризма. - 0; Финансовый фактор террора Рубрики: Экономика--Экономический анализ Кл.слова (ненормированные): терроризм -- преступность -- террористические преступления -- финансирование терроризма |
Селиванова В. А. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма в Европейском Союзе / Селиванова В. А. // Право и государство: теория и практика. - 2007. - N 10. - С. 100-105. - С. 2007 . - ISSN 1815-1337 Рубрики: Право--Международное право--Криминология Кл.слова (ненормированные): право Европейского Союза -- право ЕС -- европейское право -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- либерализация движения капитала -- директивы |
Зимин, О. В. Караван идет, хавалу несет [Текст] / О. В. Зимин // Человек и закон. - 2008. - N 6/7. - С. 100-105 . - ISSN 0132-0831 Рубрики: Право--Россия Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): организованная преступность -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- денежные переводы -- электронные переводы -- трансграничные переводы Аннотация: Проблема пресечения легализации преступных доходов. Использование электронных переводов для финансирования терроризма. |
Нардина, О. В. (кандидат юридических наук; доцент; декан юридического факультета ЕГУ им. И. А. Бунина). Борьба с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма [Текст] : предложения по усовершенствованию государственной политики, направленной на данные цели / О. В. Нардина // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 10-11. - Библиогр. в сносках Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): терроризм -- террористы -- борьба с терроризмом -- террористические акты -- финансирование терроризма -- федеральные службы -- государственная политика -- легализация доходов -- законы -- финансовые злоупотребления Аннотация: Государственная политика в борьбе с финансированием терроризма. Доп.точки доступа: Федеральная служба по финансовому мониторингу; ФСФМ |
Боташева, А. Х. Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [Текст] / А. Х. Боташева // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках Рубрики: Право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- финансово-банковская сфера -- легализация преступных доходов -- уголовное право -- отмывание денежных средств -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- кредитные организации Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты. |
Дракин, А. А. К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право--Россия Организация межотраслевого управления Кл.слова (ненормированные): государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- органы исполнительной власти -- органы контроля -- отмывание преступных доходов -- правовой статус -- преступные доходы -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу |
Боташева, А. К. Основные проблемы глобализации мировой экономики как детерминирующие факторы современного терроризма [Текст] / А. К. Боташева // Право и политика. - 2009. - N 1. - С. 84-89. - Библиогр.: с. 89 . - ISSN 1811-9018 Рубрики: Политика. Политология, 20 в. кон.; 21 в. нач. Международные отношения и внешняя политика в целом Кл.слова (ненормированные): терроризм -- международный терроризм -- террористическая угроза -- террористические организации -- глобализация -- детерминация терроризма -- финансирование терроризма Аннотация: Как детерминирующие факторы международного терроризма надо рассматривать глубокую структурную нестабильность в мире, вызванную проблемами глобализации мирового хозяйства. Это и есть - глобализм, непрерывно порождающий конфликты, ставящий мир на грань войны. Для того, чтобы контролировать процессы глобализации, нужно, в первую очередь, контролировать направление и темпы экономического и технического развития. |
Прошунин, М. М. Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга [Текст] / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18. - Библиогр.: с. 18 (11 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Финансовое право Кл.слова (ненормированные): борьба с терроризмом -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правовое определение терроризма -- правовые акты -- преступные доходы -- террористическая деятельность -- финансирование доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экстремистская деятельность Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга. |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (11 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право Финансовое право Кл.слова (ненормированные): банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации. Доп.точки доступа: Банк России; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23. - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право--Россия Финансовое право Кл.слова (ненормированные): денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга. |
Жукова, Валерия Павловна. Правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на уровне Европейского Союза [Текст] / Жукова Валерия Павловна // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 12. - С. 101-105. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337 Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): европейское право -- право ЕС -- право Европейского Союза -- терроризм -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- противодействие финансированию терроризма -- межгосударственные объединения -- финансовая разведка -- борьба с организованной преступностью -- правовое сотрудничество -- обмен информацией -- идентификация -- замораживание денежных средств -- конфискация Аннотация: Рассмотрены элементы механизма выявления и расследования финансирования терроризма в Европейском Союзе, сотрудничество с частным сектором, кредитными организациями, между подразделениями финансовой разведки. Доп.точки доступа: Европейский Союз; ЕС |
Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук). Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Право и образование. - 2010. - N 1. - С. 71-80. - Библиогр.: с. 79-80 (6 назв. ) . - ISSN 1563-020X Рубрики: Образование. Педагогика Профессиональное образование Право Финансовое право Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): подготовка кадров -- обучение кадров -- финансовый мониторинг -- финансовые учреждения -- противодействие преступности -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- высшее образование -- юридическое образование -- экономическое образование Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук; доц.) |
Прошунин, М. М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика. |