Якимов, О. (канд. юрид. наук). Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. . 63-67. - Библиогр. в сносках Рубрики: Право--Международное право--Судебная система Россия Российская Федерация РФ Украина Республика Украина Кл.слова (ненормированные): зарубежные страны -- преступные доходы -- судебная практика -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- отмывание преступных доходов Доп.точки доступа: Якимова, С. |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9 Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы |
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук). Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9 Рубрики: Право--Финансовое право Россия Российская Федерация РФ Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы |
Якимов, О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - N 1. - С. . 100-102. - Библиогр.: 11 назв. Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации |
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ). Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов |
Якимов, О. О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - N 1. - С. . 100-102. - Библиогр.: 11 назв. Рубрики: Право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации |
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ). Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках Рубрики: Право--Обязательственное право Кл.слова (ненормированные): банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов |
Селиванова В. А. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма в Европейском Союзе / Селиванова В. А. // Право и государство: теория и практика. - 2007. - N 10. - С. 100-105. - С. 2007 . - ISSN 1815-1337 Рубрики: Право--Международное право--Криминология Кл.слова (ненормированные): право Европейского Союза -- право ЕС -- европейское право -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- либерализация движения капитала -- директивы |
Зимин, О. В. Караван идет, хавалу несет [Текст] / О. В. Зимин // Человек и закон. - 2008. - N 6/7. - С. 100-105 . - ISSN 0132-0831 Рубрики: Право--Россия Экономические преступления Кл.слова (ненормированные): организованная преступность -- отмывание доходов -- отмывание преступных доходов -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- денежные переводы -- электронные переводы -- трансграничные переводы Аннотация: Проблема пресечения легализации преступных доходов. Использование электронных переводов для финансирования терроризма. |
Дракин, А. А. К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право--Россия Организация межотраслевого управления Кл.слова (ненормированные): государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- органы исполнительной власти -- органы контроля -- отмывание преступных доходов -- правовой статус -- преступные доходы -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Доп.точки доступа: Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу |
Прошунин, М. М. Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга [Текст] / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18. - Библиогр.: с. 18 (11 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право Преступления против общественной безопасности и общественного порядка Финансовое право Кл.слова (ненормированные): борьба с терроризмом -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правовое определение терроризма -- правовые акты -- преступные доходы -- террористическая деятельность -- финансирование доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экстремистская деятельность Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга. |
Прошунин, М. М. Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. ) . - ISSN 1813-1220 Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика. |
Емцева, Кристина Эдуардовна (соискатель). Исторический анализ российского уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем [Текст] / Емцева Кристина Эдуардовна // История государства и права. - 2014. - № 11. - С. 43-45. - Библиогр.: с. 45 (3 назв. ) . - ISSN 1812-3805
Рубрики: Право История государства и права--Россия, 15 в.; 16 в.; 17 в.; 18 в.; 19 в.; 20 в. Кл.слова (ненормированные): криминальные доходы -- легализация незаконных доходов -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- преступления в сфере экономической деятельности -- российское законодательство -- уголовная ответственность -- уголовное законодательство Аннотация: В статье осуществлен исторический анализ российского уголовного законодательства в сфере регламентации ответственности за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. |