Романова, Е. М. (аспирант Ин-та США и Канады РАН). Россия и FATF: новые грани сотрудничества / Е. М. Романова // Маркетинг. - 2003. - N 4. - С. . 19-24 Рубрики: Экономика--Мировая экономика, 1989 г. Россия Кл.слова (ненормированные): FATF -- ФАТФ -- международные организации -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые злоупотребления -- финансовый мониторинг -- экономическое сотрудничество |
Губин, Ю. А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов / Ю. А. Губин // Современное право. - 2006. - N 7. - С. . 21-27 Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- отмывание доходов -- межправительственные комиссии -- криминализация бизнеса |
Губин, Ю. А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов / Ю. А. Губин // Современное право. - 2006. - N 7. - С. . 21-27 Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право Кл.слова (ненормированные): преступные доходы -- отмывание доходов -- межправительственные комиссии -- криминализация бизнеса |
Миннибаева, А. А. Деятельность Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ) и ее правовой статус [Текст] / А. А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 5. - С. 65-68. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337 Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международные организации -- параорганизации -- правовой статус -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- комиссии -- комитеты -- группы Аннотация: Вопросы создания и деятельности, правовой статус организации, цели и стандарты ФАТФ. Доп.точки доступа: Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег; ФАТФ; МАНИВЭЛ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма |
Голец, Г. А. (адъюнкт Московского университета МВД РФ). Пробелы в национальном правовом регулировании деятельности субъектов финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Международное публичное и частное право. - 2010. - N 4 (55). - С. 13-15. - Библиогр.: с. 15 (15 назв. ) Рубрики: Право--Россия--США, 21 в. Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): конвенции -- финансовый мониторинг -- легализация доходов -- отмывание доходов -- превентивные меры -- кредитные организации -- документы -- надлежащая проверка клиента -- российское законодательство -- национальное правовое регулирование -- международные стандарты Аннотация: О соответствии российского законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, международным стандартам. Доп.точки доступа: ООН; Организация Объединенных Наций; ФАТФ; Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег; FATF |
Миннибаева, Алсу Айратовна. Юридическая природа Сорока рекомендаций ФАТФ и Девяти специальных рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма [Текст] / Миннибаева Алсу Айратовна // Право и государство: теория и практика. - 2010. - N 11. - С. 83-86. - Библиогр. в сносках . - ISSN 1815-1337 Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): терроризм -- финансирование -- финансирование терроризма -- противодействие терроризму -- комиссии -- финансовые комиссии -- отмывание денег -- борьба с отмыванием денег Аннотация: Об определении юридической природы рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ). Доп.точки доступа: Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег; ФАТФ |
Карпов, Л. К. (адвокат). Международный стандарт по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения [Текст] : новая редакция рекомендаций ФАТФ. Перспективы применения в России / Карпов, Л. К. // Закон и право. - 2012. - № 12. - С. 90-93. - Библиогр. в сносках;Библиогр.: с. 93 (5 назв. ) . - ISSN 2073-3313 Рубрики: Право Международное публичное право Кл.слова (ненормированные): международные стандарты -- кредитные организации -- юридические лица -- отмывание денег -- финансирование -- терроризм -- противодействие терроризму -- преступные доходы -- оружие массового поражения -- международно-правовые обязательства -- уголовное право -- экономические преступления -- диссертационные исследования Аннотация: Краткий анализ рекомендаций, разработанных ФАТФ по вопросам финансирования терроризма. Доп.точки доступа: Кашкин, С. Ю. (заведующий кафедрой; МГЮА им. О. Е. Кутафина) \оричная ответственность.\; Леонид Константинович; Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина |