Поисковый запрос: <.>K=отмывание денег<.> |
Общее количество найденных документов : 43
Показаны документы с 1 по 30 |
|
1. 
|
Кузнецова, Н. А.
Офшорные зоны: география, принципы организации. Офшорная зона на территории России / Н. А. Кузнецова // География в школе. - 2003. - N 7. - С. . 23-27
ББК 65.04
Рубрики: Экономика--Экономическая география. Регионоведение, 20 в.
Ингушетия
Малгобек
Россия
Ростовская область
Северная Осетия
Северный Кавказ
Чеченская республика
Чечня
Асса (река)
Нестеровская (станица)
Кл.слова (ненормированные):
off-shore -- отмывание денег -- офшор -- офшорные зоны -- офшорные компании -- хозяйство
Найти похожие
|
2.
|
Романова, Е. М. (аспирант Ин-та США и Канады РАН).
Россия и FATF: новые грани сотрудничества / Е. М. Романова // Маркетинг. - 2003. - N 4. - С. . 19-24
ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика, 1989 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
FATF -- ФАТФ -- международные организации -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые злоупотребления -- финансовый мониторинг -- экономическое сотрудничество
Найти похожие
|
3.
|
Максимов, Вадим.
Княжество Силэнд / Вадим. Максимов // Чудеса и приключения. - 2003. - N 9. - С. . 16-17
ББК 63.3(4)
Рубрики: История--История Европы
Великобритания
Кл.слова (ненормированные):
Силэнд (княж.) -- аферы -- виртуальные государства -- государства -- княжества -- мошенничество -- отмывание денег -- страны
Найти похожие
|
4.
|
Васильев, А. (Чл.-кор. РАН).
Деньги для террористов / А. Васильев // Азия и Африка сегодня. - 2003. - N 8. - С. . 2-6
ББК 66.2
Рубрики: Политика--Современное политическое положение в целом
Кл.слова (ненормированные):
банки -- исламские банки -- международный терроризм -- нелегальные деньги -- отмывание денег -- терроризм -- финансирование терроризма
Найти похожие
|
5.
|
Ч-49
// Юность. - 2002. - N 5. - С. . 80-82
ББК 65.9(2Рос)
Рубрики: Экономика--Экономика России
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- Союз независимых государств -- сотрудничество -- нелегальные доходы -- отмывание денег
Найти похожие
|
6.
|
Хотин, Л.
Неуловимая русская мафия / Л. Хотин // Знание-сила. - 2002. - N 10. - С. . 78-83
ББК 60.56
Рубрики: Социология--Социология сферы общественной жизни
Право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
мифы (социол.) -- мошенничество -- организованная преступность -- отмывание денег -- преступления -- русская мафия -- русские -- финансовые пирамиды -- эмигранты
Найти похожие
|
7.
|
Тогонидзе, Н. В.
Роль гражданского и смежных с ним отраслей права в предупреждении коррупционной и организованной преступности : (Научно-практическая конференция, 29-30 октября 2001 г., ИГП РАН) / Н. В. Тогонидзе // Государство и право. - 2002. - N 3. - С. . 100-114. - Продолжение следует
Рубрики: Право, 2001 г.
Москва
Кл.слова (ненормированные):
конференция -- коррупция -- научная конференция -- организованная преступность -- отмывание денег -- преступность -- терроризм -- транснациональная преступность
Найти похожие
|
8.
|
Тогонидзе, Н. В.
Роль гражданского и смежных с ним отраслей права в предупреждении коррупционной и организованной преступности : (Научно-практическая конференция, 29-30 октября 2001 г., ИГП РАН) / Н. В. Тогонидзе // Государство и право. - 2002. - N 4. - С. . 90-115. - Окончание. Нач. см. Государство и право, 2002, N3
Рубрики: Право--Уголовное право, 2001 г.
Москва
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- конференция -- коррупция -- криминогенность -- научная конференция -- организованная преступность -- отмывание денег -- преступность -- терроризм -- транснациональная преступность -- финансовые преступления -- экономическая базопасность -- экономические преступления
Найти похожие
|
9.
|
Иванов, Э. А. (канд. юрид. наук).
Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем / Э. А. Иванов // Государство и право. - 2005. - N 2. - С. . 44-49. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Международное право
Кл.слова (ненормированные):
правовые нормы -- легализация доходов -- отмывание доходов -- отмывание денег -- преступления -- международное уголовное право -- борьба с преступностью
Найти похожие
|
10.
|
Досюкова, Т. В. (канд. юрид. наук).
Уголовно-правовые, криминологические и социально-психологические особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности / Т. В. Досюкова // Государство и право. - 2005. - N 8. - С. . 31-41. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право--Криминология
Россия
Кл.слова (ненормированные):
соучастие -- институт соучастия -- экономические преступления -- преступления -- множественность преступлений -- организованная преступность -- незаконное предпринимательство -- отмывание денег -- легализация денег
Найти похожие
|
11.
|
Крусс, В. И.
Государственное противодействие противоправным доходам и конституционное правопользование / В. И. Крусс // Конституционное и муниципальное право. - 2005. - N 6. - С. . 19-25
Рубрики: Право--Конституционное право--Уголовное право
Россия
Кл.слова (ненормированные):
противоправные доходы -- отмывание денег -- отмывание доходов -- легализация доходов -- ответственность -- уголовная ответственность -- конституционное противодействие -- конституционная ответственность
Найти похожие
|
12.
|
Зафесов, В. Г. (начальник Судебного департамента при Верховном Суде РФ в Республике Адыгея ; государственный советник юстиции 2-го класса).
Налоговые преступления: соотношение со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности / В. Г. Зафесов, А. Р. Сиюхов // Закон и право. - 2002. - N 7. - С. . 51-55
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 21 в. нач.
Российская Федерация
Россия
РФ
Кл.слова (ненормированные):
налоги -- налоговые преступления -- экономическая деятельность -- уголовная ответственность -- отмывание денег -- лжепредпринимательство -- налогообложение -- преступления
Доп.точки доступа:
Сиюхов, А. Р. (мировой судья Республики Адыгея ; кандидат юридических наук)
Найти похожие
|
13.
|
Логинов, Е. Л. (д-р эконом. наук).
Криминальное манипулирование активами в практике корпоративной деятельности [Текст] / Е. Л. Логинов // Закон и право. - 2004. - N 8. - С. . 13-16
ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Уголовное право
РФ
Россия
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
криминал -- преступления -- теневая экономика -- экономические операции -- финансовые операции -- отмывание денег -- банковские операции -- активы -- корпоративная деятельность -- интернет-технологии -- уклонение от налогов -- информационные технологии -- электронные платежи -- безналичные расчеты -- законы -- легализация -- отмывание денег
Найти похожие
|
14.
|
Жилин, Е.
Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - новый барьер для преступных капиталов / Евгений Жилин, Павел Саваськов // Уголовное право. - 2006. - N 6. - С. . 96-100
ББК 67.404
Рубрики: Право--Гражданское право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- терроризм -- международный терроризм -- отмывание денег -- директивы (право) -- международные организации
Доп.точки доступа:
Саваськов, П. (канд. юрид. наук)
Найти похожие
|
15.
|
Жилин, Е.
Третья директива ЕС о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - новый барьер для преступных капиталов / Евгений Жилин, Павел Саваськов // Уголовное право. - 2006. - N 6. - С. . 96-100
ББК 67.404
Рубрики: Право--Гражданское право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- финансирование терроризма -- терроризм -- международный терроризм -- отмывание денег -- директивы (право) -- международные организации
Доп.точки доступа:
Саваськов, П. (канд. юрид. наук)
Найти похожие
|
16.
|
Замрий, О. Н.
Гражданско-правовые способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / О. Н. Замрий // Закон и право. - 2007. - N 9. - С. . 63-64
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право, 2001 г.
РФ
Россия
Российская Федерация
Найти похожие
|
17.
|
Костин Г.
Кому можно верить при такой коррупции? / Костин Г. // Российская Федерация сегодня. - 2007. - N 15. - С. 53-54. - С. 2007
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- взяточничество -- отмывание денег -- коррупционные налоги -- коррупция власти -- наказания -- разоблачения
Найти похожие
|
18.
|
Якубенко, А. Н.
Предложения по дополнению норм уголовного закона, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] / А. Н. Якубенко // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 75-76. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- преступные доходы -- отмывание денег -- преступления -- уголовное право -- легализация денежных средств
Аннотация: Рассмотрены три основных комплекса мер, использующихся для борьбы с легализацией преступных доходов.
Найти похожие
|
19.
|
Ахметов, А. Г.
Преступления на рынке ценных бумаг [Текст] / А. Г. Ахметов // Человек и закон. - 2008. - N 8. - С. 51-53
. - ISSN 0132-0831ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- отмывание денег -- криминальный бизнес -- рынок ценных бумаг -- экономические преступления
Аннотация: Несовершенство правового регулирования рынка ценных бумаг и преступления в этой сфере.
Найти похожие
|
20.
|
Корнев, В. А.
Зарубежное законодательство в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем [Текст] / В. А. Корнев // Современное право. - 2008. - N 4. - С. 101-108
. - ISSN 1991-6027ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
легализация доходов -- отмывание денег -- антикриминальная политика -- незаконные доходы -- международное законодательство
Аннотация: Анализ норм международного и зарубежного законодательства.
Найти похожие
|
21.
|
Мухина, О. А.
Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии [Текст] / Мухина О. А. // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24
. - ISSN 1813-1220ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Швейцария
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве.
Найти похожие
|
22.
|
Ющенко, И. С. (соискатель).
Развитие понимания "легализации" доходов, полученных преступным путем [Текст] / Ющенко И. С. // Аспирант и соискатель. - 2009. - N 1. - С. 80-82. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1608-9014ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
легализация денежных средств -- преступления в экономике -- отмывание денег -- отмывание денежных средств -- легализация доходов
Аннотация: Процесс легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, рассматривается автором с точки зрения его социальной обусловленности.
Найти похожие
|
23.
|
Овчинский, Владимир.
Кризис и коррупция [Текст] / В. Овчинский // Российская Федерация сегодня. - 2008. - N 22. - С. 28-30 : цв. фото
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408
Рубрики: Право--Россия
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- похищенные активы -- миллионеры -- финансовые кризисы -- мошенничество -- организованная преступность -- теневая экономика -- отмывание денег -- преступные доходы -- конфискация имущества
Аннотация: Об усилении борьбы с коррупцией и преступностью в условиях кризиса.
Найти похожие
|
24.
|
Миннибаева, А. А.
Деятельность Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег (ФАТФ) и ее правовой статус [Текст] / А. А. Миннибаева // Право и государство: теория и практика. - 2009. - N 5. - С. 65-68. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 1815-1337ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
международные организации -- параорганизации -- правовой статус -- отмывание денег -- легализация преступных доходов -- комиссии -- комитеты -- группы
Аннотация: Вопросы создания и деятельности, правовой статус организации, цели и стандарты ФАТФ.
Доп.точки доступа:
Специальная финансовая комиссия по проблемам отмывания денег; ФАТФ; МАНИВЭЛ; Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег; ЕАГ; Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Найти похожие
|
25.
|
Барабанов, И.
6 августа Мосгорсуд рассмотрит вопрос о мере пресечения для двух майоров МВД - Дмитрия Целякова и Александра Носенко, задержанных ФСБ в середине июня [Текст] / Илья Барабанов // Новое время. - 2008. - N 31 (77). - С. 29-31 : 2 портр.
. - ISSN хххх-ххххББК 67.410.2
Рубрики: Право
Уголовное процессуальное право
Кл.слова (ненормированные):
офицеры милиции -- майоры милиции -- финансовые мошенники -- преступные авторитеты -- международные преступники -- коррупция -- отмывание денег -- криминальные авторитеты -- аресты -- уголовные обвинения
Аннотация: Рассматривается истинная причина ареста офицеров МВД Д. Целякова и А. Носенко.
Доп.точки доступа:
Целяков, Дмитрий (майор) \д.\; Носенко, Александр (майор) \а.\; Двоскин, Евгений (финансовый мошенник) \е.\; Элбакидзе, Джумбер (криминальный авторитет) \д.\
Найти похожие
|
26.
|
Барабанов, И.
Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки "ДИСКОНТ" и австрийский Райффайзенбанк [Текст] / Илья Барабанов, Наталья Морарь // Новое время. - 2008. - N 42 (88). - С. 28-29
. - ISSN хххх-ххххББК 67.410.2 + 65.262
Рубрики: Экономика
Право
Уголовное процессуальное право
Кредитно-денежная система
Кл.слова (ненормированные):
российские банки -- австрийские банки -- банки -- российские чиновники -- чиновники -- вывод денег -- деньги -- уголовные дела -- отмывание денег
Аннотация: О продолжении расследования уголовного дела о незаконном выводе из России денег через банк "Дисконт" и австрийский "Райффайзен".
Доп.точки доступа:
Морарь, Н.; ДИСКОНТ, банкРайффайзен, банк
Найти похожие
|
27.
|
Колтович, С.
Методы борьбы с отмыванием денег [Текст] / С. Колтович // Человек и закон. - 2009. - N 8. - С. 63-74
. - ISSN 0132-0831ББК 67.408.12
Рубрики: Право--Россия
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
транснациональная преступность -- организованная преступность -- отмывание денег -- электронные финансовые механизмы -- банки -- незаконные доходы -- легализация денежных средств -- денежные средства -- аудиторские проверки -- зарубежные страны
Аннотация: Этапы отмывания денег. Негативные последствия отмывания денег в микро- и макроэкономических сферах.
Найти похожие
|
28.
|
Собчук, С. О.
Зарубежный опыт борьбы с легализацией /отмыванием/ в банковской сфере незаконных доходов, полученных преступным путем [Текст] / С. О. Собчук // Право и образование. - 2009. - N 11. - С. 163-167. - Библиогр.: с. 166-167 (9 назв. )
. - ISSN 1563-020XББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
доходы -- незаконные доходы -- отмывание доходов -- отмывание денег -- легализация доходов -- легализация денег -- теневая экономика -- преступный бизнес -- теневые капиталы -- оффшорные территории -- наркобизнес
Аннотация: Причины низкой эффективности систем уголовно-правового контроля над отмыванием денег.
Найти похожие
|
29.
|
Краюшкин, А. А. (соискатель Академии экономической безопасности МВД России).
О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / А. А. Краюшкин // Закон и право. - 2009. - N 11. - С. 63-64. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2073-3313ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- преступления -- преступные доходы -- уголовное законодательство -- конверсия -- легализация преступных доходов
Аннотация: Обосновывается социально-правовая обусловленность установления в Российской Федерации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов.
Найти похожие
|
30.
|
Кириленко, В. С.
Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. С. Кириленко // Современное право. - 2010. - N 2. - С. 114-117. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1991-6027ББК 67.408.12 + 67.51
Рубрики: Право
Экономические преступления
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- преступные доходы -- отмывание денег -- легализация доходов -- финансовые преступления
Аннотация: В статье рассматриваются различные виды легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, исследуется практика применения ст. 174 УК РФ, анализируется международный опыт борьбы с этим видом преступлений и подчеркивается необходимость сотрудничества в этой области.
Найти похожие
|
|
|
|
Каталог книг
Стандартный
Главная
Описание