Поисковый запрос: <.>K=преступные доходы<.> |
Общее количество найденных документов : 37
Показаны документы с 1 по 30 |
|
1. 
|
Якимов, О. (канд. юрид. наук).
Вопросы ответственности за легализацию преступных доходов в постановлениях Пленумов Верховных Судов России и Украины / Олег Якимов, Светлана Якимова // Уголовное право. - 2007. - N 1. - С. . 63-67. - Библиогр. в сносках
ББК 67.412 + 67.71
Рубрики: Право--Международное право--Судебная система
Россия
Российская Федерация
РФ
Украина
Республика Украина
Кл.слова (ненормированные):
зарубежные страны -- преступные доходы -- судебная практика -- легализация доходов -- уголовная ответственность -- отмывание преступных доходов
Доп.точки доступа:
Якимова, С.
Найти похожие
|
2.
|
Выступление заместителя председателя Комитета Государственной думы по безопасности А. С. Куликова на IX Всероссийской банковской конференции "Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" / А. С. Куликов // Деньги и кредит. - 2007. - N 3. - С. . 15-17. - 0; Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем
ББК 5
Рубрики: Экономика--Финансы, 2007 г.
Россия
РФ
Российская Федерация
Кл.слова (ненормированные):
выступления -- конференции -- банковские конференции -- легализация доходов -- экономические преступления -- банковская система -- преступные доходы -- кредитные организации
Доп.точки доступа:
Куликов, А. С. \.\
Найти похожие
|
3.
|
Романова, Е. М. (аспирант Ин-та США и Канады РАН).
Россия и FATF: новые грани сотрудничества / Е. М. Романова // Маркетинг. - 2003. - N 4. - С. . 19-24
ББК 65.5
Рубрики: Экономика--Мировая экономика, 1989 г.
Россия
Кл.слова (ненормированные):
FATF -- ФАТФ -- международные организации -- отмывание денег -- преступные доходы -- финансовые злоупотребления -- финансовый мониторинг -- экономическое сотрудничество
Найти похожие
|
4.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы
Найти похожие
|
5.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Финансовый мониторинг операций влиятельных политических лиц / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2007. - N 8. - С. . 5-9
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
финансовый мониторинг -- влиятельные политические лица -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- коррупция -- борьба с коррупцией -- преступные доходы
Найти похожие
|
6.
|
Запольский, С. В. (д-р юрид. наук).
Оздоровление денежного обращения как условие совершенствования финансового механизма / Запольский С. В. // Финансовое право. - 2005. - N 8. - С. . 7-10
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
Россия
Российская Федерация
РФ
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- легализация доходов -- законы -- отмывание доходов
Найти похожие
|
7.
|
Иванов, В. П. (кандидат юридических наук).
Преступные деньги - финансовые корни терроризма [Текст] / В. П. Иванов // Закон и право. - 2006. - N 1. - С. . 6-7
ББК 67.402
Рубрики: Право--Финансовое право
РФ
Россия
Российская Федерация
США
Соединенные Штаты Америки
Кл.слова (ненормированные):
деньги -- преступные деньги -- денежные средства -- терроризм -- доходы -- легализация доходов -- преступные доходы -- отмытые средства
Найти похожие
|
8.
|
Губин, Ю. А.
ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов / Ю. А. Губин // Современное право. - 2006. - N 7. - С. . 21-27
ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание доходов -- межправительственные комиссии -- криминализация бизнеса
Найти похожие
|
9.
|
Якимов, О.
О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - N 1. - С. . 100-102. - Библиогр.: 11 назв.
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации
Найти похожие
|
10.
|
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Найти похожие
|
11.
|
Губин, Ю. А.
ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов / Ю. А. Губин // Современное право. - 2006. - N 7. - С. . 21-27
ББК 67.412 + 67.408
Рубрики: Право--Международное право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- отмывание доходов -- межправительственные комиссии -- криминализация бизнеса
Найти похожие
|
12.
|
Якимов, О.
О недостатках законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов / О. Якимов // Уголовное право. - 2003. - N 1. - С. . 100-102. - Библиогр.: 11 назв.
ББК 67.408
Рубрики: Право--Уголовное право
Кл.слова (ненормированные):
УК РФ -- Уголовный кодекс РФ -- законодательное регулирование -- легализация -- недостатки законодательства -- отмывание преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации
Найти похожие
|
13.
|
Паламарчук, А. (заслуж. юрист РФ).
Банковская тайна и противодействие легализации преступных доходов / Анатолий Паламарчук // Уголовное право. - 2007. - N 5. - С. . 112-116. - Библиогр. в сносках
ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская тайна -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов
Найти похожие
|
14.
|
Селиванова В. А.
Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма в Европейском Союзе / Селиванова В. А. // Право и государство: теория и практика. - 2007. - N 10. - С. 100-105. - С. 2007
. - ISSN 1815-1337ББК 67.4126767.51
Рубрики: Право--Международное право--Криминология
Кл.слова (ненормированные):
право Европейского Союза -- право ЕС -- европейское право -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- финансирование терроризма -- борьба с преступностью -- борьба с терроризмом -- либерализация движения капитала -- директивы
Найти похожие
|
15.
|
Якимов, О. (канд. юрид. наук, доц.).
Соотношение ответственности субъекта легализации и "других лиц", указанных в статье 174 УК РФ [Текст] / Олег Якимов // Уголовное право. - 2008. - N 2. - С. 95-98
ББК 67.408.01
Рубрики: Право
Учение о преступлении
Кл.слова (ненормированные):
легализация преступных доходов -- другие лица (право) -- субъекты преступления -- преступные доходы -- уголовная ответственность
Аннотация: Рассмотрен вопрос о характере взаимоотношений между субъектом преступления, предусмотренного ст. 174 УК, и "другими лицами", указанными в диспозиции этой статьи.
Найти похожие
|
16.
|
Грачев, В. С.
Государственно-правовой механизм противодействия легализации криминальных доходов [Текст] / Грачев В. С. // История государства и права. - 2007. - N 23. - С. 3-4. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1812-3805ББК 67.408.12 + 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления--Россия
Кл.слова (ненормированные):
криминальные доходы -- легализация преступных доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: В статье представлен анализ института уголовно-правовой ответственности за преступную деятельность в сфере легализации криминальных доходов по уголовному законодательству России.
Найти похожие
|
17.
|
Якубенко, А. Н.
Проблемы квалификации преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174' УК РФ [Текст] / А. Н. Якубенко // Закон и право. - 2007. - N 11. - С. 80-81. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408
Рубрики: Право
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- преступления -- преступные доходы -- организованная преступность
Аннотация: Определение предмета преступлений, необходимым признаком которых является приобретение имущества владельцем в результате деяния.
Найти похожие
|
18.
|
Якубенко, А. Н.
Предложения по дополнению норм уголовного закона, направленных на противодействие отмыванию преступных доходов [Текст] / А. Н. Якубенко // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 75-76. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
кодексы -- преступные доходы -- отмывание денег -- преступления -- уголовное право -- легализация денежных средств
Аннотация: Рассмотрены три основных комплекса мер, использующихся для борьбы с легализацией преступных доходов.
Найти похожие
|
19.
|
Боташева, А. Х.
Механизм противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и борьбы с финансированием терроризма в финансово-банковской сфере [Текст] / А. Х. Боташева // Закон и право. - 2008. - N 8. - С. 112-114. - Библиогр. в сносках
ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
преступные доходы -- финансово-банковская сфера -- легализация преступных доходов -- уголовное право -- отмывание денежных средств -- терроризм -- финансирование терроризма -- законы -- кредитные организации
Аннотация: Проанализированы положения федерального закона N 115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рассмотрены некоторые проблемные моменты.
Найти похожие
|
20.
|
Мухина, О. А.
Правовое регулирование противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в Швейцарии [Текст] / Мухина О. А. // Финансовое право. - 2008. - N 9. - С. 20-24
. - ISSN 1813-1220ББК 67.404.2
Рубрики: Право--Швейцария
Обязательственное право
Кл.слова (ненормированные):
банковская деятельность -- банковское право -- легализация доходов -- отмывание денег -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов
Аннотация: Анализ системы швейцарского противодействия легализации банковских средств. Автор раскрывает фундаментальные основы превентивных мер, основанных на принципах административного права и репрессивных мер, которые отражены в уголовном законодательстве.
Найти похожие
|
21.
|
Дракин, А. А.
К вопросу об особенностях правового статуса Федеральной службы по финансовому мониторингу [Текст] / А. А. Дракин // Финансовое право. - 2008. - N 12. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (8 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.401.14
Рубрики: Право--Россия
Организация межотраслевого управления
Кл.слова (ненормированные):
государственный контроль -- государственный финансовый контроль -- легализация преступных доходов -- органы исполнительной власти -- органы контроля -- отмывание преступных доходов -- правовой статус -- преступные доходы -- федеральные службы -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экономическая безопасность
Аннотация: Классифицируются и характеризуются функции Росфинмониторинга, аспекты его правового статуса как центрального органа исполнительной власти в системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Найти похожие
|
22.
|
Прошунин, М. М.
Правовые вопросы противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга [Текст] / Прошунин М. М. // Финансовое право. - 2008. - N 11. - С. 13-18. - Библиогр.: с. 18 (11 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.408.13 + 67.402
Рубрики: Право
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
борьба с терроризмом -- легализация преступных доходов -- отмывание преступных доходов -- правовое определение терроризма -- правовые акты -- преступные доходы -- террористическая деятельность -- финансирование доходов -- финансирование терроризма -- финансовый мониторинг -- экстремистская деятельность
Аннотация: Статья посвящена вопросам противодействия финансированию терроризма в рамках реализации финансового мониторинга. Рассматривается определение "финансирование терроризма" в соответствии с международными и российскими нормативными актами. Предлагаются меры по противодействию финансированию терроризма как часть финансового мониторинга.
Найти похожие
|
23.
|
Овчинский, Владимир.
Кризис и коррупция [Текст] / В. Овчинский // Российская Федерация сегодня. - 2008. - N 22. - С. 28-30 : цв. фото
. - ISSN 0236-0918ББК 67.408
Рубрики: Право--Россия
Уголовное право в целом
Кл.слова (ненормированные):
коррупция -- похищенные активы -- миллионеры -- финансовые кризисы -- мошенничество -- организованная преступность -- теневая экономика -- отмывание денег -- преступные доходы -- конфискация имущества
Аннотация: Об усилении борьбы с коррупцией и преступностью в условиях кризиса.
Найти похожие
|
24.
|
Голец, Г. А.
Международное сотрудничество в сфере финансового мониторинга [Текст] / Г. А. Голец // Финансовое право. - 2009. - N 7. - С. 2-3. - Библиогр.: с. 3 (15 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право--Россия
Кл.слова (ненормированные):
информационный обмен -- легализация доходов -- органы финансового мониторинга -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансовая разведка -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются основные документы, принятые на международном уровне в сфере международного финансового мониторинга; анализируются направления сотрудничества Российской Федерации с другими государствами и международными организациями по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Доп.точки доступа:
Эгмонт, объединение органов финансового мониторинга
Найти похожие
|
25.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Организационно-правовые вопросы взаимодействия Росфинмониторинга и Банка России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 8. - С. 18-22. - Библиогр.: с. 22 (11 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
банковская система -- кредитные организации -- легализация доходов -- отмывание доходов -- преступные доходы -- противодействие отмыванию доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовое право -- финансовый мониторинг
Аннотация: Анализируются функции Росфинмониторинга и Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации.
Доп.точки доступа:
Банк России; Росфинмониторинг; Федеральная служба по финансовому мониторингу
Найти похожие
|
26.
|
Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук).
Становление правовых основ противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в России [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 9. - С. 18-23. - Библиогр.: с. 22-23 (30 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.402
Рубрики: Право--Россия
Финансовое право
Кл.слова (ненормированные):
денежное обращение -- денежные средства -- легализация доходов -- отмывание доходов -- правовое регулирование -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма -- финансовая безопасность -- финансовые операции -- финансовый мониторинг
Аннотация: Краткий обзор развития нормативной базы в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Рассматриваются пути дальнейшего совершенствования российской системы финансового мониторинга.
Найти похожие
|
27.
|
Батяева, А. Р. (канд. юрид. наук).
Обучение сотрудников финансовых институтов как мера по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [Текст] / А. Р. Батяева, А. В. Матушкин, М. М. Прошунин // Право и образование. - 2010. - N 1. - С. 71-80. - Библиогр.: с. 79-80 (6 назв. )
. - ISSN 1563-020XББК 74.5 + 67.402 + 67.408.12
Рубрики: Образование. Педагогика
Профессиональное образование
Право
Финансовое право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
подготовка кадров -- обучение кадров -- финансовый мониторинг -- финансовые учреждения -- противодействие преступности -- преступные доходы -- легализация преступных доходов -- финансирование терроризма -- финансовый контроль -- высшее образование -- юридическое образование -- экономическое образование
Аннотация: Необходимость обучения кадров в сфере финансового мониторинга в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Доп.точки доступа:
Матушкин, А. В.; Прошунин, М. М. (канд. юрид. наук; доц.)
Найти похожие
|
28.
|
Прошунин, М. М.
Развитие международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма: правовой аспект [Текст] / М. М. Прошунин // Финансовое право. - 2009. - N 11. - С. 26-30. - Библиогр.: с. 29-30 (21 назв. )
. - ISSN 1813-1220ББК 67.91
Рубрики: Право
Международное публичное право
Кл.слова (ненормированные):
безопасность финансовой сферы -- борьба с терроризмом -- легализация доходов -- международная безопасность -- международные организации -- отмывание преступных доходов -- право международной безопасности -- преступные доходы -- противодействие легализации доходов -- финансирование терроризма
Аннотация: Выделяются основные этапы становления международной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, дается их краткая характеристика.
Найти похожие
|
29.
|
Краюшкин, А. А. (соискатель Академии экономической безопасности МВД России).
О развитии отечественного уголовного законодательства, направленного на борьбу с легализацией (отмыванием) преступных доходов [Текст] / А. А. Краюшкин // Закон и право. - 2009. - N 11. - С. 63-64. - Библиогр. в сносках
. - ISSN 2073-3313ББК 67.408.12
Рубрики: Право
Экономические преступления
Кл.слова (ненормированные):
отмывание денег -- преступления -- преступные доходы -- уголовное законодательство -- конверсия -- легализация преступных доходов
Аннотация: Обосновывается социально-правовая обусловленность установления в Российской Федерации уголовной ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов.
Найти похожие
|
30.
|
Кириленко, В. С.
Криминологическая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем [Текст] / В. С. Кириленко // Современное право. - 2010. - N 2. - С. 114-117. - Библиогр. в примеч.
. - ISSN 1991-6027ББК 67.408.12 + 67.51
Рубрики: Право
Экономические преступления
Криминология
Кл.слова (ненормированные):
денежные средства -- преступные доходы -- отмывание денег -- легализация доходов -- финансовые преступления
Аннотация: В статье рассматриваются различные виды легализации денежных средств и имущества, приобретенных преступным путем, исследуется практика применения ст. 174 УК РФ, анализируется международный опыт борьбы с этим видом преступлений и подчеркивается необходимость сотрудничества в этой области.
Найти похожие
|
|
|
|
Каталог книг
Стандартный
Главная
Описание